Кейсы
Арбитражный суд поручил эксперту-криминалисту Махсумову Алишеру Пулотовичу было поручено проведение криминалистической экспертизы на исследование давности изготовления реквизитов документа. Из материалов дела следует, что истец обратился в банк с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Между истцом и третьим лицом был заключен договор купли продажи ценных бумаг на общую сумму 7 205 310 958 руб. 90 коп., из которых 7 000 000 000 руб. размер покупной цены, 205 310 058 руб. 90 коп. - сумма процентов подлежавшая выплате.
В нарушение условий договора купли продажи ценных бумаг, принципал (третье лицо) не передал ценные бумаги истцу. Банком была выдана банковская гарантия третьему лицу. Истец направил письмо в банк с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, в ответ на которое банк направил письмо в адрес компании с отказом в удовлетворении данного требования в связи с тем, что банковская гарантия никогда не выдавалась банком.
Ответчиком (банком) в рамках рассмотрения дела было заявлено в порядке ст. 161 АПК РФ, о фальсификации представленного в материалы дела доказательства – подлинника банковской гарантии, явившейся основанием для обращения с заявленными первоначальными и встречными исковыми требованиями.
При проведении исследования, эксперт-криминалист пришел к следующему выводу:
1. Подпись от имени Председателя Правления Банка, расположенная в оригинале банковской гарантии от 05 мая 2017 года, выполнена самим Председателем Правления Банка, в обычных условиях.
2. Оттиск печати с читаемым текстом ***, распложенный в оригинале банковской гарантии от 05 мая 2017 года, выполнен печатью Банка, образцы которой представлены на исследование.
3. Оригинал банковской гарантии от 05 мая 2017 года не подвергался агрессивным воздействиям («искусственному старению»), в том числе интенсивному световому и/или термическому воздействию (превышающему 90 градусов Цельсия).
Установление срока давности изготовления бумажного носителя банковской гарантии от 05 мая 2017 года не представляется возможным по причине отсутствия методики.
Оттиск печати с реквизитами Банка, расположенный в банковской гарантии от 05 мая 2017 года, выполнен в период с 04.07.2017 года по 16.07.2017 года, что не соответствует дате, указанной в документе.
Печатный текст банковской гарантии от 05 мая 2017 года, выполнен не ранее 04.07.2017 года, что не соответствует дате, указанной в документе.
Подпись от имени Председателя Правления Банка и удостоверительная запись в виде «***», распложенные в банковской гарантии от 05 мая 2017 года, выполнены не ранее 04.07.2017 года, что не соответствует дате, указанной в документе.
Также, экспертом-криминалистом определена последовательность выполнения реквизитов в Банковской гарантии от 05 мая 2017 года: первым был выполнен оттиск круглой печати с читаемым текстом «Банк ***»* ОГРН ***» путем нанесения печатью, вторым в документе выполнен печатный текст и третьими выполнены подпись от имени Председателя Правления Банка и удостоверительная запись в виде «***» пишущими приборами с шариковым узлом подачи красящего вещества. Красящее вещество - паста шариковой ручки фиолетового и синего цвета.
Экспертное заключение, полученное по результатам проведенной Махсумовым А.П. судебной экспертизы, признано Арбитражным судом полным, относимым и допустимым доказательством по делу.
Кроме того, экспертное заключение Махсумова А.П. признано допустимым доказательством в судах апелляционной инстанции и кассационной инстанции.
